Activitati specifice de investigare a persoanelor:

• date de identificare – situatia materiala, familiala;
• cercul de relatii – medii frecvente – daca au antecedente personale ori sunt cunoscuti cu activitati infractionale;
• pregatire profesionala, studii;
• moralitatea si sau fidelitatea conjugala – personae disparate de la domiciliu;
• identificarea si dupa caz – probarea cazurilor de infidelitate a partenerului de cuplu (sot/sotie, amant/amanta);

Activitati de investigare a Societatilor comerciale:

• identificarea actionariatului – cote de participatie;
• eligibilitatea acestora, potential financiar;
• date care sa intregeasca tabloul de imagine al persoanei juridice in cauza sub raportul seriozitatii salvabilitatii;